Tại Binance, chúng tôi cam kết thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực tiền mã hóa, cho phép tiền mã hóa được ứng dụng rộng rãi và an toàn hơn trên toàn thế giới. Với việc là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan pháp luật và tổ chức quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo an toàn quỹ tiền cho người dùng và bảo vệ nền tảng của chúng tôi khỏi các phần tử xấu và hoạt động tội phạm.
Trong những năm qua, chúng tôi đã tiếp cận đến các thể chế toàn cầu và tổ chức liên chính phủ như là Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) để có các buổi đối thoại hành động và thiết lập quan hệ hợp tác để đạt được mục đích chung là bảo vệ lĩnh vực tiền mã hóa. Thông qua nỗ lực của đội ngũ tuân thủ, bảo mật, công nghệ và điều tra của Binance, chúng tôi đã đảm bảo chấp hành các quy định phòng chống tội phạm tài chính của quốc tế.
Nhóm công tác về Dark Web và Tài sản ảo của INTERPOL
Vào ngày 14 và 15/12, INTERPOL, tổ chức xúc tiến sự hợp tác của các cơ quan cảnh sát và quản lý tội phạm toàn cầu, đã tổ chức hội thảo lần thứ 4 với sự tham gia của nhiều cơ quan pháp luật, nghiên cứu và đơn vị tư nhân. Giám đốc Tuân thủ Binance Samuel Lim đã cùng đại diện của các ban ngành chính phủ, cơ quan quản lý, cảnh sát và công ty fintech từ 56 quốc gia khác thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và bảo mật trong lĩnh vực tài sản ảo, bao gồm:
- Phát hiện và ngăn chặn những âm mưu lừa đảo và tội phạm tài chính sử dụng dark web và tài sản ảo
- Ngăn chặn dark web và các tài sản ảo bị khủng bố sử dụng bằng cách phân tích giao dịch bằng Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Machine Learning
- Hợp tác quốc tế, tin tưởng và chia sẻ thông tin tình báo liên quan và các đầu mối điều tra về dark web và tài sản ảo
- Phối hợp trong các nỗ lực quản lý và thanh lý số tiền tịch thu được từ tội phạm trong tài sản ảo
Nhóm công tác này, thông qua việc sử dụng nhiều phương tiện, công cụ ngành, phương pháp cộng tác và kỹ thuật chia sẻ thông tin khác nhau, là một ví dụ điển hình về cách các cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan đang tích cực làm việc với những sàn giao dịch tiền mã hóa như Binance để hạn chế hơn nữa và ngăn chặn các hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp. Nỗ lực phối hợp này cũng liên quan đến những tổ chức tài chính truyền thống và các đơn vị mà cũng tham gia vào việc chống tội phạm tài chính.
Chúng tôi tin rằng sàn giao dịch của chúng tôi và các nền tảng tiền mã hóa khác yêu cầu các nguồn và kênh chuyên dụng để các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức khác có thể làm việc cùng nhau để điều tra và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
Một vài tuần trước đó, vào ngày 24 đến 26/11, chúng tôi cũng đã tham gia Cuộc họp lần thứ 3 của Nhóm công tác về tiền mã hóa tại Đông Nam Á do Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức. Cuộc họp này có sự tham gia của một số đại diện từ các cơ quan quản lý khắp Đông Nam Á, vốn đang là một thị trường năng động và tích cực tiếp nhận tài sản kỹ thuật số.
Ông Samuel đã tham gia vào một cuộc thảo luận hội thảo về DeFi (tài chính phi tập trung) và thị trường stablecoin với đại diện từ FinCEN và các công ty blockchain khác. Ông đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về tiềm năng của automated swaps và liquidity pool cũng như những thách thức và cơ hội mà chúng đưa ra đối với các tiêu chuẩn và quy định của ngành.
Cuộc họp nhấn mạnh các khuôn khổ quy định về tiền mã hóa của từng quốc gia Đông Nam Á, bao gồm các khuyến nghị về chống rửa tiền và các phương pháp hay nhất về cách mỗi quốc gia tương tác với các công ty kinh doanh fintech, blockchain và tiền mã hóa. Bên cạnh đó, những người tham gia đã thảo luận về xu hướng an toàn tiền mã hóa, tội phạm, các công cụ phân tích và quy trình trong việc điều tra các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp.
Chúng tôi đánh giá cao những lời mời dành cho Binance từ INTERPOL và UNODC để tham gia vào các nhóm làm việc có chung sứ mệnh của chúng tôi là tăng cường sự an toàn và bền vững trong không gian tài sản kỹ thuật số. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tham gia vào các nhóm làm việc này với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các nhà lãnh đạo ngành để tìm ra giải pháp cho những thách thức trong ngành của chúng tôi và định hình một con đường tích cực về phía trước cho việc sử dụng và tiếp cận đến tiền mã hóa.
Cùng nhau thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của ngành
Ngoài những sự kiện trên, chúng tôi đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác để hỗ trợ vai trò và trách nhiệm của chúng tôi trong ngành. Nhóm tuân thủ của chúng tôi đã nỗ lực làm việc để nâng cao tính bảo mật và tính bền vững của thị trường blockchain và tiền mã hóa, bao gồm cả hệ sinh thái Binance. Sự hợp tác liên tục của chúng tôi với các cơ quan quản lý và tổ chức hàng đầu trên thế giới giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu ấy trong khi đảm bảo người dùng, nền tảng và dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ khỏi các hoạt động tội phạm.
Chúng tôi tin rằng tiềm năng lớn hơn và việc sử dụng tiền mã hóa có thể được thực hiện bằng cách đóng một vai trò tích cực trong những nỗ lực này.
